В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Close
меню
Обратный звонок
Оставьте телефон и мы перезвоним Вам в удобное время.
Пожалуйста, проверьте правильно ли Вы указали номер!
Write Close
Close
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с Вами в удобное время.
Просьба указывать номер в международном формате (например, для РФ: +7 495 000 00 00)
Или позвоните нам сами:
+7 (495) 127 0 129 (офис)
+7 (925) 009 87 10 (whatsapp, viber)
Tradewinds journal
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Иван Тертычный, Forbes
27 июня, 2018
Журнал TradeWinds ориентирован на инвесторов, имеющих бизнес и активы за рубежом.
TradeWinds Journal
Получайте свежие материалы на почту (1 раз в неделю)
Конфиденциально. Без спама и лишних писем.
Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях
28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако, по сообщениям английской прессы, речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.
Новый закон развязывает правоохранителям руки
В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).
Причем для получения санкции на расследование в отношении иностранных «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEPs) суду достаточно лишь убедиться в наличии «разумных оснований подозревать», что известные источники дохода потенциального фигуранта расследования не являются достаточными для приобретения имущества, которым такое лицо владеет (в отношении лиц, не являющихся PEP, существует также второй критерий — наличие «разумных оснований подозревать», что потенциальный фигурант или связанные с ним лица причастны к совершению какого-либо тяжкого преступления на территории Великобритании или за ее пределами).

Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности. Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP.

А кто такие эти PEP?

Определение PEP едино для всех стран ЕС — оно установлено в «антиотмывочной» директиве 2015/849 от 20 мая 2015 года. Речь в ней идет об иностранцах из-за пределов ЕС, обладающих определенными властными полномочиями в своей стране, а также об их родственниках и близких. Великобритания скорее всего продолжит пользоваться европейским определением PEP и после своего выхода из ЕС. Ожидается, что в рамках Brexit большинство европейских норм будут просто перенесены во внутреннее законодательство, чтобы в момент выхода не возникло «дыр» из-за того, что европейские нормы разом перестанут действовать.

Существуют специальные базы данных PEP, однако факт включения или невключения в подобную базу данных не является решающим — суд может признать или не признать лицо PEP независимо от составителя базы данных.

From Russia with cash

Как несложно догадаться, появился новый закон не на пустом месте. Политическая повестка дня в Великобритании сейчас достаточно противоречива. С одной стороны, Лондон должен остаться мировым финансовым центром, несмотря на Brexit. Целые отрасли экономики зависят от притока иностранных денег: строительство, финансовые и юридические услуги, частная медицина и образование... Список можно продолжать долго. С другой стороны, опросы жителей Лондона показывают высокий уровень недовольства ростом цен на жилье.

За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей. Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг: риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он борьбе с коррупцией и отмыванием преступных доходов, покажет время. А пока можно лишь рекомендовать тем, кто уже купил или раздумывает о покупке недвижимости или иных активов в Великобритании — и при этом относится или имеет шанс (в силу прошлой или нынешней работы) быть отнесенным к категории PEP — озаботиться подтверждением легальных источников средств на покупку, не дожидаясь, пока такое подтверждение потребует английский суд.
Инвестируйте в Голландские Карибы
При покупке недвижимости на островах Аруба, Бонайре, Кюрасао Вы получаете:
1
Нет проверки происхождения средств
При покупке недвижимости на островах Аруба, Бонайре, Кюрасао не требуется подтверждение происхождения денежных средств.
2
Доходность 23% годовых + рост стоимости
Высокая доходность обеспечивается круглогодичным спросом и нулевыми налогами. Ежегодно фиксируется рост арендных ставок и стоимости недвижимости.
3
Налоги 0%, не оффшор
0% налог на прибыль, прирост капитала и наследство, налог на недвижимость 0,35%. При этом острова не являются оффшорами - чистый и легальный доход.
4
Европейское гражданство
Владелец недвижимости на острове через 3 месяца получает вид на жительство (островной). Через 5 лет предоставляется гражданство Голландии (паспорт ЕС).
Быстрая консультация
Оставьте телефон или email для получения консультации
TradeWinds Journal
Журнал про ваши деньги за рубежом.
Журнал TradeWinds ориентирован на инвесторов, имеющих бизнес и активы за рубежом.

Новости законодательства, оперативные сводки об изменении условий для инвесторов.
Обзор предложений на рынке инвестиционной недвижимости, второго гражданства и налогового резидентства.
Статьи экспертов и рекомендации. Куда вложить, как не потерять и приумножить.

Made on
Tilda