Инвестиции, недвижимость и бизнес в Карибских Нидерландах
+7 (495) 127-0-129
TradeWinds Journal
Получайте свежие материалы на почту (1 раз в неделю)
Конфиденциально. Без спама и лишних писем.
Tradewinds journal
Европа ужесточит борьбу с отмыванием денег из России
10 сентября, 2018
Журнал TradeWinds ориентирован на инвесторов, имеющих бизнес и активы за рубежом.
Страны Евросоюза ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
Как стало известно изданию, Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.

В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank. На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.

С 2025 года прокуратура ЕС получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.

В начале сентября сообщалось, что около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Объем обнаруженных средств в небольшом филиале банка выглядит подозрительно, отмечал источник.

В марте 2017 года Великобритания начала проверку национальных банков на участие в отмывании денег из России. В ноябре к этому процессу подключилась Франция. После отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Великобритания обвиняет Россию, Лондон опубликовал доклад парламента о коррупции российских бизнесменов и пригрозил раскрыть имена россиян, скрывающих деньги в британских офшорах. По мнению парламентариев, «президент Путин и его союзники продолжают прятать в Лондоне свои коррупционные доходы».
Инвестируйте в Голландские Карибы
При покупке недвижимости на островах Аруба, Бонайре, Кюрасао Вы получаете:
  • 1
    Доходность 23% годовых + рост стоимости
    Высокая доходность обеспечивается круглогодичным спросом и нулевыми налогами. Ежегодно фиксируется рост арендных ставок и стоимости недвижимости.
  • 2
    Голландская юрисдикция
    Все сделки по недвижимости ведутся голландским королевским нотариусом, управлением недвижимостью занимаются голландские управляющие кампании.
  • 3
    Налоги 0%, не оффшор
    0% налог на прибыль, прирост капитала и наследство, налог на недвижимость 0,35%. При этом острова не являются оффшорами - чистый и легальный доход.
  • 4
    Европейское гражданство
    Владелец недвижимости на острове через 3 месяца получает вид на жительство (островной). Через 5 лет предоставляется гражданство Голландии (паспорт ЕС).
TradeWinds Journal
Журнал про ваши деньги за рубежом.
Журнал TradeWinds ориентирован на инвесторов, имеющих бизнес и активы за рубежом.

Новости законодательства, оперативные сводки об изменении условий для инвесторов.
Обзор предложений на рынке инвестиционной недвижимости, второго гражданства и налогового резидентства.
Статьи экспертов и рекомендации. Куда вложить, как не потерять и приумножить.